ソーシャルメディアを通じた組織的な市場操作の罪で4人が最高15年の懲役刑に直面
オーストラリアの金融監督機関ASICは、テレグラムのチャンネルを利用してASXのペニー株の価格を操作する組織的なポンプ・アンド・ダンプ計画に関与した4人から有罪答弁を得た。
ラリッサ・クインラン、カート・スチュアート、エマ・サマー、サイード・ユスフの4人のグループは、市場操作を共謀し、犯罪収益を取り扱っていたことを認めた。犯行は2021年9月に発生し、「ASX Pump and Dump Group」と「ASX Pump and Dump Channel」という2つの非公開Telegramグループを中心に行われた。
計画の仕組み
ASICによると、被告らは取引量の少ない「ターゲット」銘柄を選定し、事前に購入していた。そして、それらの銘柄をTelegramの公開グループに宣伝し、人為的に需要を喚起して価格を急騰させた。そして、このポンプフェーズが成功すると、保有銘柄を高値で売却し、何も知らない個人投資家に損失を負わせた。
ASICは、これらの行為は「金融商品の市場または価格に関して虚偽または誤解を招く印象を与える」ものであり、2001年会社法（連邦法）に違反すると述べた。
罰則
共謀罪だけでも、最高15年の懲役と100万豪ドル以上の罰金が科せられる可能性があります。また、同グループは1,000豪ドルから10,000豪ドルを超える犯罪収益の取引の罪にも問われています。
この事件は、規制上の影響のみならず、ソーシャルメディアプラットフォームが違法な取引活動の調整にどのように利用されているかを示唆するものとして、大きな注目を集めている。
トレーダーにとっての全体像
Telegram、Discord、その他のソーシャルプラットフォームが、特に個人投資家やプロップ取引の分野における取引文化を形成し続けている中、今回の事件は規制当局による監視の厳しさを浮き彫りにしています。また、これは明確な警告でもあります。デジタルコミュニティにおける市場操作は見過ごされることはありません。
どうぞお楽しみに。PropInsiderは、世界中の規制当局がソーシャル主導の市場活動にどのように反応しているか、そしてそれがコミュニティベースの取引の将来にどのような影響を与えるかを引き続き注視していきます。
