商品先物取引委員会（CFTC）は、詐欺的なデジタル資産計画に関与したとして、マーク・ギレスピー、ジョン・ロッシュ、およびネバダ州に拠点を置く2つの企業（My Big Coin Pay, Inc. および My Big Coin, Inc.）に対して最終的な欠席判決を勝ち取りました。
マサチューセッツ州連邦地方裁判所は、被告に対し、民事罰金として1,930万ドル、詐欺被害を受けた被害者への賠償金として640万ドルの支払いを命じました。さらに、裁判所は、被告に対し、CFTC（米国商品先物取引委員会）の規制対象市場への参加、デジタル商品の取引、およびCFTCへの登録を禁止する恒久的な差し止め命令を発令しました。
計画
被告らは2014年1月から2017年6月にかけて、投資家を欺いてマイ・ビッグ・コイン（MBC）を購入させました。MBCは、金に裏付けられ、完全に機能し、活発に取引されていると虚偽の主張をした仮想通貨です。CFTCは、虚偽の主張と記載漏れにより、少なくとも28人の顧客から600万ドル以上が調達されたことを明らかにしました。
資金の多くは不正流用されており、共同被告のランドール・クレーター（過去に有罪判決を受け、投獄されていた）は資金を私費に流用していた。被告の一人であるマイケル・クルーガーは死亡により訴訟から除外されたが、裁判所は残りの個人および団体に責任があるとした。
裁判所の判決
この欠席命令は、多額の金銭的罰則を課し、被告に対し以下の行為を禁じます。
- CFTC規制対象市場での取引
- デジタル資産・商品取引への関与
- CFTCへの登録（いかなる立場でも）
これは、委員会による関係者への執行措置の最終決定でもあります。関連する刑事事件において、クレーターは懲役100ヶ月の判決を受け、760万ドルを超える賠償金と没収金の支払いを命じられました。
2500万ドルの仮想通貨詐欺から学ぶ教訓
ほとんどのプロップトレーディング会社は規制資産と制度的慣行に重点を置いているが、この事件は、暗号通貨詐欺が引き続き厳しい規制の標的となっていることを思い起こさせるものだ。
強化するもの:
- デジタル資産はCFTC（米国商品先物取引委員会）の管轄下にある商品です。
- 誤解を招くようなマーケティングや虚偽の主張は、深刻な結果を招きます。
- 従来型市場であろうとデジタル市場であろうと、評判、コンプライアンス、透明性は依然として重要です。
トークン化された資産やデジタルデリバティブを取り扱う企業にとって、この判決は監視が拡大していること、そしてそれが世界的規模で行われていることを示しています。
規制措置、施行の傾向、そしてそれが進化する取引環境にどのような影響を与えるかについての完全な報道については、PropInsider をご覧ください。
